Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada rapor hazırlanacak

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği tezi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan’da başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda savcılık, Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi hataları açısından değerlendirmesinin yapılmasını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi talep etti.

Ayrıyeten savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Cürümlerle Çaba Müdürlüğüne 14 Temmuz’da bir yazı gönderdi.

Yazıda, kripto para borsası Binance’taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance’ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.

Savcılığın gelen yazı karşılıklarının ve raporların akabinde mağdurların ziyanının belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.

FARUK FATİH ÖZER’İN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı istikametindeki ihbar üzerine 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi evrak ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde rastgele bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer’in de ortasında bulunduğu 82 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü takımlarınca, İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen operasyonda 81 kuşkulu yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İnanç Özer ile kardeşi Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklanmıştı. Ayrıyeten, şüphelilerden 38’i isimli denetim koşuluyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere özgür bırakılmıştı.

Interpol tarafından 23 Nisan’da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bir önceki yazımız olan Finansal Okuryazarlık Zirvesi düzenlendi başlıklı makalemizde Bi̇lgi̇, borsa ve Doğru hakkında bilgiler verilmektedir.